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公司治理概要
更新日期:2021年2月
近3年股東大會(股東會)主要決議

2016年5月11日,紫金財產保險股份有限公司2015年度股東大會在南京金陵江濱酒店召開,出席會議的股東單位所持股份24.3億股,占公司總股本的97.2%。會議審議并以普通決議通過紫金財產保險股份有限公司2015年度財務決算報告、紫金財產保險股份有限公司2016年度財務預算方案、紫金財產保險股份有限公司2016年度資產配置計劃報告、紫金財產保險股份有限公司三年發展規劃(2016-2018年)、紫金財產保險股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案、紫金財產保險股份有限公司2015年度董事會工作報告、紫金財產保險股份有限公司2015年度監事會工作報告及關于修改《紫金財產保險股份有限公司董事會工作規則》的議案。

2016年9月5日,紫金財產保險股份有限公司2016年第一次臨時股東大會在南京金陵江濱酒店召開,出席會議的股東單位所持股份23億股,占公司總股本的92%。會議選舉李明耀同志擔任公司董事,審議通過紫金財產保險股份有限公司發行資本補充債方案的議案,紫金財產保險股份有限公司關于續聘安永華明會計師事務所為公司2016年度外部審計師的議案。

2017年6月13日,紫金財產保險股份有限公司2016年度股東大會在南京金陵江濱酒店召開,出席會議的股東單位所持股份18.55億股,占公司總股本的74.2%。會議審議并以普通決議通過紫金財產保險股份有限公司2016年度財務決算報告、紫金財產保險股份有限公司2017年度財務預算方案、紫金財產保險股份有限公司2017年度資產配置計劃報告、紫金財產保險股份有限公司2016年度董事會工作報告、紫金財產保險股份有限公司2016年度監事會工作報告、關于修改公司《董事及監事選舉暫行辦法》的議案及關于董(監)事會換屆選舉和征集董(監)事候選人方案的議案。以特別決議通過關于修改《紫金財產保險股份有限公司章程》的議案。

2017年12月15日,紫金財產保險股份有限公司2017年第一次臨時股東大會在南京金陵江濱酒店召開,出席會議的股東單位所持股份21.2億股,占公司總股本的84.8%。會議審議并以普通決議通過關于聘用會計師事務所的議案、關于由國信集團選擇資產評估機構進行公司資產評估的議案;以特別決議通過關于修改《紫金財產保險股份有限公司章程》及附件的議案。

2018年6月25日,紫金財產保險股份有限公司2017年度股東大會在南京金陵江濱酒店召開,出席會議的股東單位所持股份22.8億股,占公司總股本的91.2%。會議選舉顧士新同志擔任公司董事,審議并以普通決議通過紫金財產保險股份有限公司2017年度財務決算報告、紫金財產保險股份有限公司2018年財務預算方案、紫金財產保險股份有限公司2018年資產配置計劃、紫金財產保險股份有限公司2017年度董事會工作報告》、紫金財產保險股份有限公司2017年度監事會工作報告。

2019年6月17日,紫金財產保險股份有限公司2018年度股東大會在南京市金融城八號樓召開,出席會議的股東單位所持股份22億股,占公司總股本的88%。會議以普通決議通過以下議案:選舉方先明同志擔任公司獨立董事、胡蘇迪同志擔任公司董事、劉克英同志擔任公司監事;關于《2018年度財務決算報告》的議案;關于《2019年財務預算方案》的議案;關于《2019年度資產配置計劃》的議案;關于公司《三年發展規劃(2019-2021)》的議案;關于《2018年度董事會工作報告》的議案;關于《2018年度監事會工作報告》的議案;關于華商興業(河南)投資管理有限公司股權轉讓的議案;關于審議《獨立董事管理制度》的議案;關于審議《董事、監事、高級管理人員問責管理辦法(試行)》的議案;關于由國信集團選擇和委托資產評估機構進行公司資產評估的議案。會議以特別決議通過關于修訂《紫金財產保險股份有限公司章程》的議案。

2019年12月30日,紫金財產保險股份有限公司2019年第一次臨時股東大會在南京市金融城八號樓召開,出席會議的股東單位所持股份21.8億股,占公司總股本的87.2%。會議以普通決議通過以下議案:選舉嚴國亞同志擔任公司獨立董事、丁鋒同志擔任公司董事、巢英同志擔任公司監事;關于審議《董監事履職費用管理辦法》的議案;關于聘請會計師事務所的議案。會議以特別決議通過公司增資擴股方案和關于修訂《紫金財產保險股份有限公司章程》的議案。

2020年6月22日,紫金財產保險股份有限公司2019年度股東大會在南京市金融城八號樓召開,出席會議的股東單位所持股份23.1億股,占公司總股本的92.4%。會議以普通決議通過以下議案:選舉陳加明同志擔任公司董事、蔣佳佳同志擔任公司監事;關于《2019年度財務決算報告》的議案;關于《2020年財務預算方案》的議案;關于《2020年度資產配置計劃》的議案;關于《2019年度董事會工作報告》的議案;關于《2019年度監事會工作報告》的議案。

2020年12月18日,紫金財產保險股份有限公司2020年第一次臨時股東大會在南京市金融城八號樓召開,出席會議的股東單位所持股份18.4億股,占公司總股本的73.6%。會議以普通決議通過關于《2021年度資產配置計劃》的議案、關于聘請2020年度會計師事務所的議案。會議以特別決議通過關于設立保險資產管理公司的議案、關于修改《紫金財產保險股份有限公司章程》的議案。

2021年1月15日,紫金財產保險股份有限公司2021年第一次臨時股東大會以通訊表決的方式召開,本次會議收到有效表決票35張,代表股份23.7億股,占公司總股本的94.8%。會議以普通決議通過《關于修改公司<董事及監事選舉暫行辦法>的議案》和董(監)事會換屆方案。

2021年2月24日,紫金財產保險股份有限公司2021年第二次臨時股東大會在南京市金融城八號樓召開,出席會議的股東單位所持股份 51.8 億股,占公司總股本的 86.3 %,會議選舉產生新一屆董事會、監事會。

董事簡歷及其履職情況
董事長
李明耀
男,漢族,1963年10月生,在職研究生學歷,博士學位。歷任江蘇省旅游局副局長、黨組成員,江蘇省政府辦公廳副主任,江蘇省政府副秘書長,江蘇省政府駐北京辦事處主任、黨組書記,江蘇省政府駐北京辦事處主任兼省政府駐西北辦事處主任,現任紫金財產保險股份有限公司董事長、黨委書記。
董事履職情況:李明耀同志作為公司第二屆董事會董事長和投資決策委員會主任委員,依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見,謹慎、認真、勤勉地行使法律、法規、監管規定和公司章程所賦予的權利。
董事
丁鋒
男,漢族,1968年12月生,在職研究生學歷,碩士學位,高級會計師。歷任廈門經濟特區中國嵩海實業總公司財務部助理會計師,中國北方工業廈門公司財務部主辦會計,江蘇省國際信托投資公司財務部副科長,江蘇省國信資產管理集團有限公司財務部項目副經理,江蘇省國際信托有限責任公司財務部負責人(經理助理)、副總經理(集團部門副職級),江蘇省國信資產管理集團有限公司財務部副總經理,江蘇省國信集團財務有限公司黨委委員、副總裁,總裁、黨委副書記?,F任江蘇省國信集團有限公司金融部總經理。
董事履職情況:丁鋒同志作為公司第二屆董事會董事,依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見,謹慎、認真、勤勉地行使法律、法規、監管規定和公司章程所賦予的權利。
胡蘇迪
男,漢族,1980年7月生,研究生學歷,博士學位,高級經濟師。歷任平安人壽保險股份有限公司江蘇分公司企劃部發展研究崗;信誠人壽保險股份有限公司江蘇分公司市場部主任、副總經理、總經理,業務支援部總經理,機構發展與行政部總經理;中鼎資訊科技有限公司副總經理;興業證券股份有限公司團委書記;紫金投資控股有限責任公司戰略發展部經理;南京紫金投資集團有限責任公司戰略發展部副總經理(主持工作)?,F任南京紫金投資集團有限責任公司戰略發展部總經理。
董事履職情況:胡蘇迪同志作為公司第二屆董事會董事和投資決策委員會、關聯交易控制委員會、消費者權益保護委員會委員,依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見,謹慎、認真、勤勉地行使法律、法規、監管規定和公司章程所賦予的權利。
陳 述
男,漢族,1965年10月生,上海社會科學院法學碩士。歷任江蘇省輕工業品進出口(集團)公司樣宣部干事、總經辦干事,總經理辦公室主任助理、副主任,江蘇開元國際集團辦公室副主任、主任、董事會秘書、總裁助理、副總裁、黨委委員,江蘇匯鴻國際集團股份有限公司副總裁,黨委委員,現任江蘇匯鴻國際集團股份有限公司總裁、黨委副書記。
董事履職情況:陳述同志作為公司第二屆董事會董事和提名薪酬委員會委員,依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議 案發表意見,謹慎、認真、勤勉地行使法律、法規、監管規定和公司章程所賦予的權利。
朱建根
男,漢族,1963年6月生,會計學專業,本科學歷。歷任蘇州市總工會財務部科員,蘇州市財政局所屬江蘇省高新技術風險投資公司蘇州分公司總經理助理,蘇州市營財投資集團公司投資部經理、總經理助理、副總經理,現任蘇州營財投資集團有限公司董事長、總經理兼支部書記,蘇州國發置業發展有限公司董事長、總經理,蘇州盤門旅游開發公司總經理。
董事履職情況:朱建根同志作為公司第二屆董事會董事和審計委員會、關聯交易控制委員會、消費者權益保護委員會委員委員,依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見,謹慎、認真、勤勉地行使法律、法規、監管規定和公司章程所賦予的權利。
左松林
男,漢族,1964年5月生,高級經濟師,計算機學士,經濟學碩士,管理學博士。曾工作于南京華東電子管廠第一設計所計算機室、江蘇省發展與改革委員會企業管理處、江蘇省高科技產業投資有限公司,現任江蘇省高科技產業投資有限公司總經理。
董事履職情況:左松林同志作為公司第二屆董事會董事和審計委員會、關聯交易控制委員會、消費者權益保護委員會委員,依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案 發表意見,謹慎、認真、勤勉地行使法律、法規、監管規定和公司章程所賦予的權利。
周 勇
男,漢族,1966年12月生,南京大學博士研究生,正高級經濟師、研究員、高級國際商務師。歷任華東光學儀器廠助理工程師,南京石油交易所有限公司籌備組成員、副總經理,江蘇蘇物期貨經紀有限公司總經理助理,省工藝品進出口集團股份有限公司職員,省工藝品進出口集團股份有限公司證券部副經理,江蘇弘業國際集團投資管理有限公司總經理兼省工藝品進出口集團股份有限公司證券部經理,江蘇弘業國際集團投資管理有限公司總經理、江蘇弘業期貨經紀有限公司總經理,江蘇弘業國際集團投資管理有限公司總經理,江蘇弘業期貨經紀有限公司董事長、總經理,江蘇弘業國際集團有限公司副總裁、黨委委員,江蘇省絲綢集團有限公司副總裁、黨委委員(2011年8月更名為江蘇省蘇豪控股集團有限公司),2013年5月至今任江蘇省蘇豪控股集團有限公司總裁、黨委副書記、董事。
董事履職情況:周勇同志作為公司第二屆董事會董事和投資決策委員會、關聯交易控制委員會、消費者權益保護委員會委員,依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見,謹慎、認真、勤勉地行使法律、法規、監管規定和公司章程所賦予的權利。
陳加明
男,漢族,1968年9月生,浙江大學應用數學本科畢業,東南大學工商管理碩士,高級經濟師、高級會計師、非執業注冊會計師。1990年8月參加工作,歷任鹽城市電化廠總會計師辦公室副主任,中國平安財產保險公司無錫、蘇州支公司財務部經理,平安保險公司蘇州分公司總經理助理,平安財產保險總公司東區事業部企劃部總經理。2008年10月參與紫金財產保險股份有限公司籌備,歷任公司兩核總監、副總裁?,F任紫金財產保險股份有限公司執行董事、總裁、黨委副書記。
董事履職情況:陳加明同志作為公司第二屆董事會董事,依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見,謹慎、認真、勤勉地行使法律、法規、監管規定和公司章程所賦予的權利。
方先明
男,漢族,1969年10月生,技術經濟及管理專業,博士研究生。歷任南京工程學院(原南京電力高等??茖W校)高等教育研究所職員,南京大學理論經濟學博士后流動站研究員,南京大學商學院講師、副教授,南京大學金融與保險學系副主任,現任南京大學商學院教授、博士研究生導師。
董事履職情況:方先明同志作為公司第二屆董事會獨立董事和提名薪酬委員會主任委員,根據《中華人民共和國公司法》、《保險機構獨立董事管理辦法》等法律法規和《公司章程》的規定和要求,獨立履行職責,參與公司重大事項的決策,勤勉盡責,維護公司和股東的合 法權益,并作為相關專業的專家,充分發揮了獨立董事的作用。
嚴國亞
男,漢族,1967年1月生,本科學歷,國際仲裁員。歷任地礦部華東石油地質局法務、南京長江律師事務所專職律師、江蘇鐘山明鏡律師事務所專職律師、江蘇圣典律師事務所專職律師(執行主任)?,F任江蘇融鼎律師事務所專職律師(執行主任)。
董事履職情況:嚴國亞同志作為公司第二屆董事會獨立董事,根據《中華 人民共和國公司法》、《保險機構獨立董事管理辦法》等法律法規和《公司章程》的規定和要求,獨立履行職責,參與公司重大事項的決策,勤勉盡責,維護公司和股東的合 法權益,并作為相關專業的專家,充分發揮了獨立董事的作用。
監事簡歷及其履職情況
監事
張偉
男,漢族,1964 年 11 月生,南京大學碩士研究生。歷任江蘇省電子工業綜合研究所技術員、助理工程師,江蘇省電子工業廳辦公室秘書,江蘇省電子工業廳規劃處、技術改造處、計劃財務處副科長、科長,江蘇省電子工業廳資產管理處副處長,江蘇宏圖電子信息集團項目資金處處長(兼任),江蘇宏圖高科技股份有限公司董秘、總裁助理、副總裁、總裁,江蘇高科技投資集團有限公司董事、總裁、黨委副書記,江蘇高科技投資集團有限公司董事長、黨委書記,現任華泰證券股份有限公司董事長、黨委書記。
劉克英
女,漢族,1965年2月生,研究生學歷,正高級會計師。歷任江蘇省財政廳工交處辦事員、科員、副科長,工業企業財務處綜合科科長,工交處省屬企事業科科長,工交處助理調研員,企業處助理調研員、副處長;省國資委副處職干部、企業改革發展處副處長,第一監事會正處職專職監事,財務監督與考核評價處處長?,F任江蘇農墾集團黨委委員、總會計師。
巢英
巢英,女,漢族,1981年7月生,工商管理專業,研究生學歷。歷任常州火炬置業有限公司辦公室職員,常州市新北區河海街道辦事處經濟管理科科員、工會副主席、工會主席,常高新集團有限公司工會主席、黨群工作部部長?,F任常高新金隆控股有限公司監事會主席。
尉 國
男,漢族,1966年8月生,華東冶金學院本科學歷。歷任江蘇沙鋼集團有限公司財務處處長助理,江蘇沙鋼集團有限公司總裁助理、進出口處副處長、項目財務部部長、投資部副部長、董事局財務部部長、董事長助理,現任江蘇沙鋼集團有限公司副總。
馬吉良
男,漢族,1962年3月生,南京大學本科學歷,南京理工大學碩士學位,高級經濟師,中共黨員。歷任鹽城市人民銀行借貸科辦事員,鹽城市工商銀行借貸部科員,鹽城市政托投資公司政托部經理、總助,江蘇燕舞電器集團公司董事長兼總經理、總經濟師,鹽城市投資公司總經理,鹽城市海興投資有限公司常務副總,紫金財產保險股份有限公司鹽城中心支公司黨委書記、總經理,紫金財產保險股份有限公司戰略發展部總經理兼市場部總經理,PMO辦公室主任。
石甫軍
男,漢族,1962年9月生,中國社會科學院研究生學歷,經濟師,中共黨員。歷任人保江漢油田支公司副經理,仙桃支公司經理,荊州分公司副總經理,漢陽分公司兼武漢開發區公司副總經理/總經理,武漢分公司副總經理、黨委委員;華泰保險湖北省分公司總經理;陽光保險湖北省分公司副總經理;紫金財產保險股份有限公司湖北分公司黨委書記、總經理;紫金財產保險股份有限公司風險管理部總經理;紫金財產保險股份有限公司市場部副總經理。
何華平
男,漢族,1964年9月生,蘇州大學本科學歷,高級會計師,中共黨員。歷任南京農業??茖W校農經系教師、常州市政府經濟研究室研究部職員、常州市財政局農業財務科科員、常州市財政局財政研究所副所長、常州市財政局辦公室主任、常州市財政局行政政法處處長、紫金財產保險股份有限公司常州中心支公司黨委書記、總經理,紫金財產保險股份有限公司政府股東項目部副總經理(主持工作),紫金財產保險股份有限公司路救中心副總經理(主持工作),現任紫金財產保險股份有限公司路救中心總經理。
高級管理人員簡歷
陳加明
男,漢族,1968年9月生,浙江大學應用數學本科畢業,東南大學工商管理碩士,高級經濟師、高級會計師、非執業注冊會計師。1990年8月參加工作,歷任鹽城市電化廠總會計師辦公室副主任,中國平安財產保險公司無錫、蘇州支公司財務部經理,平安保險公司蘇州分公司總經理助理,平安財產保險總公司東區事業部企劃部總經理。2008年10月參與紫金財產保險股份有限公司籌備,歷任公司兩核總監、副總裁?,F任紫金財產保險股份有限公司執行董事、總裁、黨委副書記。
曹永林
男,漢族,1967年12月生,碩士學位,研究生學歷。歷任南京市旅游局市場處科員、副處長,南京市江寧區政府副區長、常務副區長,南京市旅游局局長,南京市白下區政府區長,連云港市政府常務副市長?,F任紫金財產保險股份有限公司副總裁、黨委委員。
趙 穎
女,漢族,1968年2月生,香港公開大學工商管理碩士。歷任中國人民保險公司河北省分 公司國際業務部職員、業務一部副經理、經理,中國平安財產保險股份有限公司石家莊分公司代理人部、財產險部、產品管理部經理,中國平安財產保險股份有限公司石家莊分公 司總經理助理、副總經理,平安集團全國運營管理中心財產險兩核作業部總經理,平安數據科技股份有限公司集團遠見項目組PMO總經理?,F任紫金財產保險股份有限公司副總裁、 黨委委員。
崔瑞華
男,漢族,1965年4月生,在職法學研究生學歷。歷任江蘇省人民政府辦公廳秘書二處科員、科長,辦公廳秘書三處科長,辦公廳會議處副處長,省政府值班室主任,辦公廳秘書一處處長?,F任紫金財產保險股份有限公司副總裁、黨委委員、董事會秘書、合規負責人、首席風險官。
胡振環
男,漢族,1963年9月生,中國人民大學法學碩士。歷任江蘇外貿集團人事組織干部、黨支部委員、黨支部書記,省政府辦公廳秘書二處秘書、主任科員、副處長,《江蘇政報》編輯部副主編,省政府辦公廳督查處副處長、調研員,省政府金融工作辦公室綜合處處長,省信用再擔保集團有限公司監事會主席、黨委委員,現任紫金財產保險股份有限公司黨委委員、擬任監事長。
沈發鴻
男,漢族,1966年8月生,南京大學本科學歷、解放軍理工大學碩士研究生。歷任電子部南京28研究所軟件工程師、項目經理、系統分析員、數據庫管理員,賽科電子副總,平安產險江蘇分公司電腦部經理、企 劃部經理、市場部經理、人力資源部經理,平安財產保險股份公司企劃部計劃統計室主任,安邦財產保險股份有限公司總經理特別助理兼戰略發展總監和信息中心主任?,F任紫金財產保險股份有限公司副總裁、黨委委員。
何 嘯
男,漢族,1971年7月生,在職研究生學歷,法學碩士、公共管理碩士學位。歷任南京郵電學院團委教師、江蘇省經濟體制改革委科員、江蘇省國資委綜合處副處長、處長、辦公室副主任、主任,省國資委企業發展改革處處長?,F任紫金財產保險股份有限公司黨委副書記。
黃 建
男,漢族,1971年10月生,法律碩士。歷任南京市法制局科員,南京市法制辦行政法規處副主任科員,江蘇省國資委綜合處(政策法規處)副主任科員、主任科員,江蘇省再擔保辦公室副主任、辦公室副主任(主持工作)、辦公室(黨委辦公室)副主任(主持工作)、辦公室(黨委辦公室)主任,風險管理部總經理、資金運營部總經理,現任省紀委監委派駐紫金財產保險股份有限公司紀檢監察組組長、紫金財產保險股份有限公司黨委委員。
公司部門設置情況
公司部門設置情況
持股比例在5%以上的股東及其持股情況
序號 股東名稱 持股數量(單位:億股) 持股比例(%)
01 江蘇省國信集團有限公司 12.9 21.5
02 云南合和(集團)股份有限公司 12.9 21.5
03 江蘇金財投資有限公司 5.55 9.25
04 南京紫金投資集團有限責任公司 3.48 5.8
05 南京市河西新城區國有資產經營控股(集團)有限責任公司 3.28 5.47
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